证券代码：601038 证券简称：一拖股份(601038,股吧)公告编号：临2014－54
第一拖拉机股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：洛银金融租赁股份有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“洛银金融租赁公司”）
投资金额：第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司/一拖股份”）拟投资人民币11,000万元
特别风险提示:中国银监会已批准筹建洛银金融租赁公司。洛银金融租赁公司筹建完成后，仍须获得中国银监会的开业批复方可开始运营。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2014年11月14日，公司同洛阳银行股份有限公司（以下简称“洛银银行”）、洛阳中冶重工机械有限公司（以下简称“中冶重工”）、江苏乾融集团有限公司（以下简称“乾融集团”）签署《合资协议书》，共同出资设立洛银金融租赁公司。洛银金融租赁公司总股本为60,000万股，公司以货币出资11,000万元，占总股本的18.34%。
（二）董事会审议及相关机关审批情况
该投资事项已于2014年5月9日经本公司第六届董事会第十二次会议批准，无需股东大会批准。
中国银监会已于2014年10月批准筹建洛银金融租赁公司，并要求于批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建工作完成后，洛银金融租赁公司正式开业尚需中国银监会批准。
（三）本公司与洛阳银行、中冶重工、乾融集团不存在关联关系，该投资不属于关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合资方的基本情况
（一）洛阳银行
公司名称：洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
注册资本：人民币22亿元
法定代表人：王建甫
主营业务范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至2013年末，洛阳银行总资产977亿元， 各项存款648亿元，各项贷款440亿元，资本充足率为13.18%；拨备覆盖率为503.27%；不良贷款率0.57%，2013年度实现净利润15.07亿元。
（二）一拖股份
公司名称：第一拖拉机股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市建设路154号
注册资本：人民币99,590万元
法定代表人：赵剡水
经营范围：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务，以及有关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务，经营本公司(含本公司成员企业)自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）
截至2013年末，本公司总资产为人民币116.68亿元，归属于母公司的股东权益为人民币44.74亿元，2012年度和2013年度分别实现营业收入人民币113.18亿元和110.38亿元，归属于母公司的净利润分别为人民币3.49亿元和2.22亿元。
