南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告.
南通江山农药化工股份有限公司于2010年12月31日以传真方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的书面通知，并于2011年1月8日在南通如期召开，会议由蔡建国先生主持。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事覃衡德授权委托董事李大军代为表决，独立董事史献平授权委托独立董事孙叔宝代为表决），公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。与会董事逐项审议并经书面表决，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李大军、毕冬冬、于强、徐宪华、蔡建国、薛健为公司第五届董事会董事候选人；同意提名史献平、孙叔宝、王丽然为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件一）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于中化国际向公司提供不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》（详见公司编号为临2011-006号临时公告）。
该议案属关联交易，关联董事覃衡德、李大军、毕冬冬回避表决。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意于2011年1月28日召开公司2011年第一次临时股东大会（详见公司编号为临2011-007号临时公告）。
