南通江山农药化工股份有限公司是由成立于 1958年的国家大型企业南通农药厂为主体设立的A股上市公司，公司股票“江山股份”于2001年1月10日在上海证交所挂牌上市，股票代码600389。是大型综合性化工企业，已通过ISO9001质量体系认证。 “江山股份”主产品包括农药、氯碱、精细化工、高分子材料四大类近50个品种，公司主要产品有除草剂、杀虫剂、杀菌剂等农药，通用树脂、特种树脂等化工材料，多聚甲醛、四羟基吡啶、甘氨酸等精细化工中间体以及氯甲烷、氯碱等基础化工原料。
南通江山农药化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）南通江山农药化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月7日在南通金陵能达酒店以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（二）会议出席情况:
出席会议的股东和代理人（包括网络和非网络方式）共24名，代表股份124,081,307股，占公司有表决权股份总额的62.67%。其中：
出席现场会议的股东和代理人人数
6
所持有表决权的股份总数（股）
111,052,050
占公司有表决权股份总数的比例（%）
56.09
通过网络投票出席会议的股东人数
18
所持有表决权的股份总数（股）
13,029,257
占公司有表决权股份总数的比例（%）
6.58
（三）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李大军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人（独立董事王丽然女士因工作原因未能出席本次股东大会）；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
关于改选公司独立董事的议案
118,770,357
95.72%
322,500
0.26%
4,988,450
4.02%
通过
2
关于继续注册发行短期融资券的议案
118,770,357
95.72%
324,500
0.26%
4,986,450
4.02%
通过
3
关于中化国际(600500,股吧)2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案
60,982,939
91.99%
322,500
0.49%
4,986,450
7.52%
通过
4
关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案
53,008,832
79.96%
738,467
1.11%
12,544,590
18.94%
通过
5
公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
118,770,357
95.72%
324,500
0.26%
49,864,500
4.02%
通过
上述第3、第4项议案为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司所持57,789,418股回避表决。
中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
1
关于改选公司独立董事的议案
8,436,221
61.37
322,500
2.35
4,988,450
36.28
2
关于继续注册发行短期融资券的议案
8,436,221
61.37
324,500
2.36
4,986,450
36.27
3
关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案
8,438,221
61.38
322,500
2.35
4,986,450
36.27
4
关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案
464,114
3.38
738,467
5.37
12,544,590
91.25
5
公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
8,436,221
61.37
324,500
2.36
4,986,450
36.27
三、律师见证情况
本次股东大会经广东广大律师事务所陈育芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年8月8日
